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新兴铸管耐候钢板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员****公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年5月13日以电话及书面方式发出第四届董事会第十九次会议通知。会议于2008年5月24日,在北京财富中心A座27楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持,8名董事亲自出席会议,独立董事戚向东因事请假,书面委托独立董事张建平出席并按书面指定投票表决。公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:
  一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意提交股东大会审议。
  为进一步完善公司章程,推动公司治理水平的提高,规范关联交易审议程序,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订),对公司章程部分条款进行了修订。修改内容如下:
  原第七十九条:
  “股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
  修订为:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联交易的披露、审议及表决、交易标的的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。”
  原第八十条第(三)项:
  “(三)公司董事会就关联交易表决时,有利害关系的当事人属以下情形的,不得参与表决:
  1)董事个人与公司的关联交易;
  2)董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权,该关联企业与公司的关联交易;
  3)按法律、法规和公司章程规定应当回避的。”
  修订为:“(三)公司董事会就关联交易表决时,有利害关系的当事人属以下情形的,不得参与表决:
  1)董事个人与公司的关联交易;
  2)董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权,该关联企业与公司的关联交易;
  3)按法律、法规和公司章程规定应当回避的。
  但是,根据相关法律法规、规范性文件及公司章程,该关联交易事项无须履行关联交易表决和披露程序的,在该关联企业中任职的董事可以行使表决权。”
  原****百一十五条第(二)项:
  “(二)关联交易
  交易金额

 
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